Читать реферат по эктеории: "Пути и методы отмывания теневого капитала" Страница 1

(Назад) (Cкачать работу)

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Белгородский юридический институт Кафедра гражданско-правовых дисциплин Дисциплина: теневая экономика РЕФЕРАТ

Подготовил: Слушатель 444 группы

Малявин П.И. Белгород 2008

Вступление Во вступительной части преподаватель объявляет тему и цель занятия, а также учебные вопросы, подлежащие рассмотрению и обсуждению, отмечает актуальность изучаемой темы, ее место в структуре курса, в системе юридической подготовки специалиста, взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. Обсуждение учебных вопросов. Вопрос № 1. Понятие отмывания денег, полученных преступным путем. Термин "отмывание" денег (mоnеy laundering) впервые был использовав в 80-х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначая процесс преобразования нелегально полученных денег в легальные деньги Предложено много определений этого понятия. Президентская комиссии по организованной преступности в 1984 году использовала следующую формулировку: "Отмывание денег - процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются, таким образом, чтоб казаться имеющими законное происхождение"

Согласно ст. 3 Венской Конвенции ООН по борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г. под легализацией ("отмыванием") доходов от преступной деятельности понимаются:

-конверсия или передача имущества, если известно, что такое имущество получено в результате правонарушения или правонарушений, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях, в целя сокрытия или утаивания незаконного источника имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои действия;

-сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении имущества или его принадлежности, если известно, что такое имущество по лучено в результате правонарушений или правонарушения, в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях;

-приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения было известно, что такое имущество получено в результат правонарушения или правонарушений или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях;

-участие, соучастие или вступление в преступный сговор с целью совершения любого правонарушения или правонарушений, приведенных выше, покушение на совершение такого правонарушения или правонарушений а также

Похожие работы