(Назад)
(Cкачать работу)зобов'язані подати до управління валютного контролю та ліцензування документи, зазначені нижче;
• лист-звернення на ім'я заступника Голови Правління Національного банку України із зазначенням і представленням:
• назви та юридичної адреси іноземного банку, де відкритий або має бути відкритий валютний рахунок;
• з номера рахунку та найменуванням валюти, в якій відкритий валютний рахунок (у разі перереєстрації);
• обгрунтування потреби надання індивідуальної ліцензії Національного банку України на користування рахунком за межами України;
• оригіналу індивідуальної ліцензії Національного банку України на право відкриття та використання рахунків в іноземних банках, що був чинним минулого року (за перереєстрації);
• клопотання регіонального управління Національного банку України щодо відкриття підприємству рахунку з визначенням неможливості здійснення розрахунків через установи комерційних банків з причини відсутності їх кореспондентських рахунків у банках відповідної країни або інші поважні причини;
• висновок регіонального управління Національного банку України стосовно дотримання резидентом вимог індивідуальної ліцензії за минулий рік (за перереєстрації);
У разі, якщо рахунок в іноземній банківській установі відкритий чи відкривається філії (представництву) резидента України, резиденти додатково до перелічених документів зобов'язані подати легалізовані копії реєстраційних та установчих документів філії (представництва) за кордоном.
Клопотання регіональних управлінь Національного банку України за перереєстрації підприємств морського, річкового, залізничного, авіаційного та автомобільного транспорту резидентів України повинні надаватися тільки за умови подання цими підприємствами довідок щодо розмірів витрат коштів із закордонних рахунків (окремо за кожним рахунком) у цілому за минулий рік.
Перереєстрована чи надана індивідуальна ліцензія на відкриття та використання рахунків в іноземних банках надає резиденту України право виконувати тільки ті валютні операції, які передбачені умовами ліцензії та з урахуванням вимог чинного законодавства України.
Режим надходження та використання валютних коштів на вказаний в індивідуальній ліцензії рахунок визначається умовами індивідуальної ліцензії.
Вимоги щодо термінів та обсягів подання резидентом звітності стосовно валютних операцій, визначаються регіональним управлінням Національного банку України, на яке покладено контроль за умовами дії цієї індивідуальної ліцензії.
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы