(Назад)
(Cкачать работу)партнера с учетом того, что лица ответственные по чеку (в чековом обращении) несмотря на различную структуру предприятия и разную специфику риска могут выполнять заявки (запросы) адекватно риску при разумных расходах. Федеральное правительство отмечает, что его предложение проекта (закона) определяются на основании следующих точек зрения:
гибкое нормирование обязанностей соблюдать интересы торгового партнера в отношении клиента; учет риска сделки или деловых отношений; изменение закона об отмывании денег в связи со значительными изменениями условий в Евросоюзе; широкое использование «испытанных» правовых норм регулирования в соответствии со стандартами специальной комиссии по изучению финансовой деятельности (FATF) в области борьбы с финансированием терроризма; выяснение задач федерального управления уголовной полиции; распространение обязанности сообщать (о совершении преступлений) в случаях подозрения в осуществлении финансирования терроризма на все предприятия, а также на всех лиц, подлежащих закону об отмывании денег; распространение обязанностей осуществлять меры безопасности внутри предприятия на область финансирования терроризма; изучение новых тенденций и методов отмывания денег; облегчение выполнения обязанностей соблюдать интересы торгового партнера в отношении клиентов при незначительном риске; использование регулирования в случае отмывания денег и финансирования терроризма в области менеджмента, связанного с риском; введение повышенных обязанностей соблюдать интересы торгового партнера при повышенном риске; формулирование стандартов цельности (нравственной чистоты) и прозрачности.
Заключение Немецкий законодатель стремится реализовывать в национальном праве данные Евросоюза о борьбе с отмыванием денег и терроризмом. Бундесрат признает, что закон об отмывании денег дает возможность создать консистентное пригодное для практики правовое предписание. Учитывая соответствующие обязанности кредитных учреждений и других лиц, ответственных по чеку (в чековом обращении), подчеркивается, что должны приниматься все законодательные меры, для того чтобы по возможности ограничивать расходы, связанные с дополнительными издержками, обусловленными бюрократизмом.
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы