Читать реферат по уголовному праву: "Проблемные вопросы борьбы с мошенничеством в современных условиях" Страница 6


назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

поддельных документов, оформленных от имени его предприятия, организации. Хищение материальных ценностей таким способом совершается лицами, которые по роду работы хорошо знают существующий порядок отпуска на предприятии товарно-материальных ценностей, как правило, от бывших или действующих наемных сотрудниками коммерческих структур. В основе данного способа совершения обманных действий лежит возможность для мошенников по предъявлении поддельных документов выступать в качестве законных: представителей предприятия-собственника похищаемого имущества. Например, уже оплаченный, но еще не полученный со склада базы товар похищается мошенниками, которые как бы опережают в его получении уполномоченных представителей предприятия, предъявляя при этом поддельные или фальсифицированные (подлинные документы, оформленные на подставных лиц) документы. Аналогично похищаются и денежные средства, причитающиеся предприятию за переданный на реализацию другой коммерческой структуре товар, когда в их получении мошенник опережает собственника.

В целях сокрытия преступления мошенники получают незаконно перечисленные средства лицами по фиктивным документам.

Как разновидность способа обмана получило распространение похищение чужих товаров, переданных на склад мошенников по договору для временного хранения. В данном случае для совершения обмана используется предварительно арендованное мошенниками на короткий срок готовое складское помещение, либо специально приспособленное ими для хранения товаров. Основной задачей является нахождение, в том числе с использованием рекламы, потенциальной жертвы для заключения договора хранения достаточно ценной партии товаров и ее складирование. Полученные от клиента на склад товары вывозятся затем мошенниками, временно складируются в других помещениях, и в последующем сбываются как собственные, зачастую в других регионах страны, что затрудняет правоохранительным органам установление и задержание преступников при реализации похищенного.

Говоря об оперативно-тактической характеристике мошенничества необходимо коснуться структуры преступной группы мошенников, которая в целом предопределяется необходимостью совершения тех или иных действий по завладению имуществом юридических или физических лиц.

Структура ОПГ мошенников может предусматривать следующие ролевые статусы:

а) изготовители подложных документов, предназначенных для осуществления различных мошеннических действий. Это, например, фальшивые кредитовые авизо с соответствующим платежными поручениями на перевод денег в определенный банк с целью их последующего обналичивания и присвоения; чек на снятие денег с расчетного счета в банке; гарантийное письмо для получения банковского кредита; доверенность на получение материальных ценностей; договор купли-продажи для получения кредита в банке или снятия с расчетного счета наличных денег; необходимая документация для учреждения лжефирмы или фиктивной страховой компании; кредитная пластиковая расчетная карточка;

б) производители и приобретатели предметов, посредством которых мошенники осуществляют обманные действия;

в) инициаторы и главные исп礀짠ﯣ႑∞䍎鯉ᆄ᥻肀ਙ筙쨩諊杬鼞犖☽㜽炾⭺䤧Ḯ徹

г) их пособники



Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы