Читать реферат по банковскому делу: "Подбор и порядок работы персонала банков с конфиденциальными документами" Страница 3

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

тайну физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, представляются банком:

§ судам - по находящимся в их производстве уголовным делам, по которым в соответствии с законом Республики Беларусь могут быть применены конфискация имущества и (или) иное имущественное взыскание, гражданским искам, рассматриваемым в уголовном процессе, делам об административных правонарушениях, гражданским и экономическим делам;

§ судебным исполнителям - по судебным постановлениям и иным исполнительным документам, находящимся в их производстве;

§ прокурору или его заместителю, а также с санкции прокурора или его заместителя органам дознания и предварительного следствия - по находящимся в их производстве материалам и уголовным делам;

§ Департаменту финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь;

§ нотариусам для совершения нотариальных действий;

§ Национальному банку;

§ организации, осуществляющей гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) физических лиц.

Справка о размере средств, находящихся на счете и (или) во вкладе (депозите), и (или) об имуществе, находящемся на хранении в банке, в случае смерти их владельца или поклажедателя выдается банком лицам, указанным владельцем счета и (или) вклада (депозита) или поклажедателем в завещательном распоряжении, нотариусам - по находящимся в их производстве наследственным делам, а в отношении счетов иностранных граждан - иностранным консульским учреждениям.

Сведения, составляющие банковскую тайну физических или юридических лиц, представляются банком в иных случаях лицам, не указанным в настоящей статье, если это предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь.

Сведения, составляющие банковскую тайну, представляются банком на основании письменного запроса, подписанного руководителем государственного органа либо уполномоченным должностным лицом, скрепленного гербовой печатью и содержащего ссылки на нормы законодательных актов Республики Беларусь, предоставляющих государственному органу право на получение такой информации.

Лица, получившие в соответствии со Статьей 121 Банковского Кодекса сведения, составляющие банковскую тайну, не вправе разглашать эти сведения без согласия владельца счета и (или) вклада (депозита) или поклажедателя, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, и несут в соответствии с законодательством Республики Беларусь ответственность за разглашение этих сведений.

Конфиденциальные документы, поступающие в банк или отправляемые банком третьим лицам, обрабатываются в порядке общего делопроизводства уполномоченным сотрудником аппарата управления, отвечающим за регистрацию, учёт и хранение этих документов.

Сотрудниками, ответственными за учёт и хранение конфиденциальных документов, заводятся «Журналы учёта конфиденциальных документов». «Журнал учёта конфиденциальных документов» (далее - журнал) оформляется следующим образом:

§ листы журнала должны быть пронумерованы и прошиты;

§ конец прошивки должен быть заклеен бумажной лентой с подписью руководителя подразделения, с указанием количества прошитых и пронумерованных листов;

§ на лицевой стороне обложки журнала


Похожие работы

 
Тема: Организация и планирование курсовой работы. Подбор литературы Составление и обсуждение плана курсовой работы с научным руководителем Написание курсовой работы
Предмет/Тип: Другое (Реферат)
 
Тема: Мой компьютер: назначение и порядок использования. Главное меню ОС Windows. Настройка компьютера: порядок работы
Предмет/Тип: Отсутствует (Реферат)
 
Тема: Изучение основ работы электрического центробежного насоса. Подбор установки к скважине
Предмет/Тип: Геология (Курсовая работа (т))
 
Тема: Оглавление 1 методические рекомендации по выполнению контрольной работы структура и содержание контрольной работы Порядок оформления контрольной работы Требования
Предмет/Тип: Другое (Реферат)
 
Тема: Исправительные работы без лишения свободы и обязательные работы как уголовные наказания: их виды и порядок исполнения
Предмет/Тип: ТГП (Контрольная работа)

Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы