- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя »
тайны как сведения о счетах и вкладах (депозитах), в том числе о наличии счета в банке (небанковской кредитно-финансовой организации), его владельце, номере и других реквизитах счета, размере средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), а равно сведения о конкретных сделках, об операциях без открытия счета, операциях по счетам и вкладам (депозитам), а также об имуществе, находящемся на хранении в банке. 1.2 Порядок работы с банковской тайной Банковская тайна не подлежит разглашению.
Национальный банк и банки гарантируют соблюдение банковской тайны своих клиентов и банков-корреспондентов. Работники Национального банка и банков обязаны хранить банковскую тайну, за исключением случаев, предусмотренных Банковским Кодексом и иными законодательными актами Республики Беларусь.
Сведения, составляющие банковскую тайну юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представляются банком им самим и их уполномоченным представителям, на основании письменного согласия таких лиц, лично представленного банку, - любому третьему лицу, в объеме, необходимом для выполнения договора оказания аудиторских услуг, - аудиторским организациям (аудиторам - индивидуальным предпринимателям), оказывающим юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю аудиторские услуги.
В случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, сведения, составляющие банковскую тайну юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представляются банком:
§ судам - по находящимся в их производстве делам;
§ судебным исполнителям - по судебным постановлениям и иным исполнительным документам, находящимся в их производстве;
§ прокурору или его заместителю, а также с санкции прокурора или его заместителя органам дознания и предварительного следствия - по находящимся в их производстве материалам и уголовным делам;
§ с санкции прокурора или его заместителя - специальным подразделениям по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, подразделениям по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел;
§ органам Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
§ органам государственной безопасности Республики Беларусь;
§ налоговым и таможенным органам;
§ нотариусам для совершения нотариальных действий;
§ Национальному банку.
Банки обязаны представлять в Министерство финансов Республики Беларусь и местные финансовые органы сведения о счетах республиканских органов государственного управления, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих бюджетные средства и (или) средства государственных внебюджетных фондов, а также получающих (получивших) средства по внешним государственным займам и (или) иные средства под гарантии Правительства Республики Беларусь, гарантии (поручительства) местных исполнительных и распорядительных органов.
Сведения, составляющие банковскую тайну физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, представляются банком им самим и их уполномоченным представителям, на основании письменного согласия таких лиц, лично представленного банку, - любому третьему лицу. В случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, сведения, составляющие банковскую
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Тема: Технология работы с документами |
Предмет/Тип: Бухучет, управленч.учет (Контрольная работа) |
Тема: Организация работы с документами |
Предмет/Тип: Делопроизводство (Реферат) |
Тема: Организация работы с документами |
Предмет/Тип: Бухучет, управленч.учет (Контрольная работа) |
Тема: Организация работы с документами |
Предмет/Тип: Бухучет, управленч.учет (Контрольная работа) |
Тема: Организация работы с документами в бухгалтерии |
Предмет/Тип: Бухучет, управленч.учет (Реферат) |
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы